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揭秘一起152万元电话诈骗案

南京一位市民接了一串电话竟被骗走152万元。南京警方日前破获这起近年来被骗数额最大的一起电话诈骗案,三名主要嫌疑人陈某、王某、许某在福建厦门落网。

  5月19日下午4时许,退休市民邓女士到南京市玄武区公安分局报案,称当日中午在家中接到一陌生女子电话,该女子冒充邮局工作人员以邓女士有一邮件未签收被退回为名,骗取邓女士的身份信息。之后,其他几名犯罪嫌疑人又分别冒充福州市公安局、检察院工作人员打来电话,称邓女士涉嫌洗钱和诈骗犯罪,即将冻结其所有存款,待调查清楚确认与邓女士无关再将存款退还,并要求邓女士将存款转至所谓的“检察院安全账号”。

  邓女士信以为真,于当日下午4时在玄武区一工商银行将152万元存款汇出,等再与对方联系时才发现上当。

  南京警方迅速调集精干力量组成专案组,全力投入案件侦破。

  经查,受害人所接电话确为福州市公安局总机号码,系犯罪嫌疑人使用网络电话进行的任意显号。同时,警方查明骗子提供给邓女士的账号,是用江西某女子身份证所开立,属于某银行,而且已经开始向全国各地数百张银行卡转移其中的钱款。进一步调查表明该女子与案件无关,其身份信息系被犯罪嫌疑人盗用。

  根据掌握线索,5月20日,专案组派出多个侦查小组,分赴辽宁沈阳、福建厦门、广东深圳等地开展工作。22日18时许,专案民警在福建厦门火车站附近将操作转移钱款的陈某、王某、许某等3名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获笔记本电脑1台、银行卡200余张、网银U盾数十个、手机10余部及现金8万余元。

  目前,3名涉案嫌疑人已被南京警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  警方提醒市民,骗子还会利用不同手段进行诈骗,接到类似要求汇款的电话要多长一个心眼,问一问家中的亲朋好友或拨打“110”咨询,千万不要直接到银行汇款,以免上当受骗。

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