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层层设套,女事主被骗40万

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电话异地巨额欠费 8月23日上午10时半,深圳事主刘某玲家中的电话响了,听筒中传出“欢迎致电中级人民法院,按9转人工接听”提示音,刘某玲想都没想就按了“9”。电话接通后,一女子对刘某玲说:“法院接到南京检察院的函件,说你们家在南京的一电话欠费了,约3900多元。”在该女子的要求下,刘某玲把自己的姓名和身份证号码告诉给她。该女子随后称,详细情况会由市公安局的刘警官作出说明。
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身份证被盗用大约15分钟后,刘某玲家中的电话又响了。一个自称市公安局“刘警官”的男子说:“最近南京破获了一起盗用他人身份证办银行卡的案子,其中两张是用你的身份证办的,一张是汇丰银行的,一张是光大银行的,希望你好好配合警方的调查,现在要你进行录音口供,你必须如实回答。”随后“刘警官”煞有介事地问其是否在南京、北京工作过,是否认识“白金龙”、“刘×”,是否在汇丰、光大银行开过户,刘某玲如实回答。见时机成熟,“刘警官”切入主题,问刘某玲在哪个银行开户、有多少存款、存款方式。毫无戒心的刘某玲如实告诉他:“交通银行,40万,定期。”
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账户需要监管 “刘警官”接着说:“警方会把你的情况传给南京检察院,为你账户里资金的安全,你要申请账户监管。”11时左右,电话再次响起。接通后,一名自称是“南京检察院周检察官”的女子称:“南京破获了一起盗用他人身份证在银行办卡消费的经济案子。因为还有案犯在逃,而且已查出有7名银行高管与此案有关,请你一定要保密,否则要追究你的法律责任。”周又说:“你现在到银行去把账户的钱清零,如果你的账户在3小时内没有不明资金流进流出,资金会回流到你交通银行的账户里。”在周的要求下,刘某玲留下了自己的手机号。
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汇款到委托账户 11时15分,刘某玲手机响了。周要求其要让手机处于接通状态,把手机放在袋子里,带上存折、身份证到银行去办理。刘某玲急匆匆来到了福中路的交通银行,却因银行现金不足而没有取到。周在电话里催促说:“我已给你申请了银行安全监督委员会的一个账号,姓名是聂某莲,账号为××××××。这个人是安全监督委员会的委员,到时资金包括损失的部分还有手续费一并会回流到你的账户里的”。挂断电话前,周又补上一句说:“记住,我会监视你的行为。” 11时50分,刘某玲再次来到福中路的交通银行,把自己的存折,身份证和写有“聂某莲”和账号的纸条一起递给了营业员。营业员提醒对方账号为外地号,但对“刘警官”、“周检察官”深信不疑的刘某玲对营业员说的话根本没在意。按照刘某玲的要求,营业员把她存折里本息合计406842.95元,分两笔存入了户名为“聂某莲”的账号。

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