公司收汇被调查 公司收汇需要交税吗👉

海哥给大家谈谈公司收汇被调查，以及公司收汇需要交税吗应该怎么应对！

目录：

• 1、丹邦科技麻烦缠身:被追缴税款,多高管离职,还面临股民索赔
• 2、如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?
• 3、谁能提供一下出口收汇核销特殊或失败案例及其解决方法?
• 4、进出口贸易公司面临的主要风险是什么?应如何有效地规避风险?
• 5、出口的货款收不回来会被处罚吗
• 6、我是个人做soho的,用西联收汇太多会不会被工商局或者什么调查呢?

丹邦科技麻烦缠身:被追缴税款,多高管离职,还面临股民索赔

1、自去年6月被深交所摘牌后公司收汇被调查，丹邦科技依旧麻烦缠身。去年12月28日公司收汇被调查，丹邦科技公告称，公司总经理王永超先生因身体原因，自2022年12月28日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份7，497，000股，占公司股本公司收汇被调查的3683%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?

1、避免个人交易公司收汇被调查，特别是频繁大额公司收汇被调查的个人汇款公司收汇被调查，这可能触发银行的审查。其次，保持良好的账户管理，如定期小额交易以保持活跃，及时回应银行的调查。至于账户未来的趋势，电子离岸账户如WindPayer提供的服务，通过线上操作简化公司收汇被调查了开户流程，减少了银行要求的附加条件，为外贸商提供了更安全便捷的选择。

2、忌长期不用 经常登录网银，保持账户活跃，例如货币转换也可以。请不要让账户余额为零、或长期无交易来往，超过3个月不活动，很可能被误认为“僵尸户”清理。忌账户转借 如前文提到，不要把账户借给他人收汇或付汇。忌快进快出 尽量避免大额资金的快进快出。

3、保持资金流动。一般超过半年没有任何使用记录，银行会认为客户没有此离岸账户的需要，可能导致账户被关。避免资金即进即出。正常生意经营，会有采购成本，会有利润。

4、香港开的离岸公司账户，要避免银行关闭，冻结和降权。可能要留意下以下情况公司收汇被调查：贸易国家资金来源状况，大部分银行都不大喜欢非发达地区的资金，如果长期有这些地区资金，也没有与银行沟通的情况，可能会影响账户使用。长期不使用账户，如果半年或以上没有使用账户，银行会认为不需要这个账户，会清理账户。

5、回复邮件、调查信 大家最好及时关注自己绑定的香港银行邮箱或香港公司秘书地址邮件，免得错过了回复时间。到时候如果账户真的被关停，那可就麻烦了。保证秘书地址能用 如果您已经和开户的秘书地址失联，无法接收信函，建议更换秘书地址。

6、公对公交易优先/：尽量通过公司账户进行交易，减少个人账户汇款，以维护账户的稳定性。保持账户活跃/：保持账户内的小额活跃交易，避免长时间无交易，否则银行可能会注销账户。积极配合调查/：遇到银行调查，务必提供真实信息，否则账户可能会因不配合而被关闭。

谁能提供一下出口收汇核销特殊或失败案例及其解决方法?

1、外贸企业凭已核销公司收汇被调查的出口收汇核销单，可向税务机关办理出口退税。

2、方法一公司收汇被调查：用别的货的水单来核销，做法：核其它票时少核一点金额，留出一点余额（按规定每票可差USD500），两票货就串出来公司收汇被调查了； 或一次多核几票，这样差额平均下来就符合要求了。

3、在单笔核销填入这两笔水单，按放入待审核箱，检验通过就可以了，不可以的话是通不过的，你试下。。

4、超过《出口收汇核销管理办法》规定的最迟收款日期不能收回外汇的；其他违反出口收汇管理规定造成不能收回外汇的。第六条　对下列违反出口收汇核销管理规定的行为，根据情节轻重给予警告、通报批评、控制发单、暂停发单、暂停外汇帐户使用，并可处以十万元以下罚款。

进出口贸易公司面临的主要风险是什么?应如何有效地规避风险?

目前全球贸易环境下非证结算（特别是出口业务）已成趋势，给出口企业带来很大资金压力和收汇风险，要积极运用出口短期信用险来规避企业收汇风险，还可以利用地方政府对信保项下贸易融资的优惠利率及时回笼资金，许多地方财政还对出口信保保费和押汇利息进行一定比例的补贴。

如果我国的外贸企业不熟悉贸易术语，在国际贸易中操作不当，就很容易被不法外商所利用，从而带来不必要的纠纷，甚至会造成惨重的经济损失。

提高进出口贸易风险防范意识。外贸企业要进行风险管理，首要问题就是更新观念。

在进出口交易中，货物的运输可能面临污染、卡死、事故、故意破坏、盗窃、丢失和破损等问题的风险。受到疫情波及导致的运力不足也可能会导致运输风险增大。

出口风险规避： （一）严格指定合同条款 从法律上，买方应根据买卖双方签署的销售合同对所购买的产品或服务付款，因此订立内容和释义清晰、明确的合同条款极为重要。

出口的货款收不回来会被处罚吗

法律主观：货款收不回来的情况下，债权人应尽快向人民法院起诉，要求债务人支付货款及承担违约责任，人民法院判决生效后，直接申请强制执行。 如有对方的财产线索可向法院提供申请保全。债权人命令债务人自收到支付令之日起15日内清偿债务、或者向人民法院提出书面异议。

法律分析：会对国内企业出口退税有影响。按照现行规定，出口企业申请办理退（免）税的出口货物，必须是已收外汇并经外汇管理部门核销的货物。生产企业申请办理出口货物退（免）税时必须满足申请退（免）税的货物必须是生产企业的自产货物或视同自产货物才能办理退（免）税。

不收汇的话没办法退税啊？这样超期就要转内销交税了，再就外管局肯定要追你的，他们要求你们必须把钱收回来，否则的话要对你们进行处罚的。出口收汇，是指企业在货物出口后的一定期限内向当地外汇管理部门办理收汇核销，证实该笔出口价款已经收回或按规定使用。

我是个人做soho的,用西联收汇太多会不会被工商局或者什么调查呢?

工商局不会 但是结汇有额度的，一年5万美金。

而选择代理也可能被查验，但是代理会负责与海关沟通和解释，如果无法解释货物，比如知识产权等问题，海关可能会没收货物，一般收费是在收汇金额的1%-3%左右。

但提现和结汇都是有限额的，取现每天不要超过一万美金或等值的其他外币，每年不要超过5万美金或等值的外币，在内地受外汇管制，限制个人帐号对公司帐号汇款，而且你个人户上的钱也不能自由转出，当然对于刚起步的SOHO来说是可以的。

目前市场上收汇主要有以下几种方式：一：外贸订单金额不大、想省事不要退税的，通过买单出口，找货代发国际快递就可以。这种订单通常使用西联Paypal，入账手续费5%左右，个人账户每年5万美金的上限，而且Paypal账户容易被审查，容易被关闭。

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